Prévention de la Fraude interne

Le Know Your Custumer (KYC) est en enjeu fondamental de la lutte anti-blanchiment.  Dans le même sens le Know Your Employee (KYE) est un facteur clé de succès de la lutte contre la fraude interne.

Les impacts d’une fraude interne sont considérables :

• Perte financière
• Perte de client
• Dégradation de l’image ou de la réputation.

Les équipes d’IntellEval interviennent sur la Prévention et la Détection de la Fraude interne. Notre approche consiste à identifier les facteurs de risques et les faiblesses du dispositif de contrôle interne.  Ensuite, les actions correctrices peuvent être engagées :

• Refonte des procédures du KYE
• Mise en place de « query tools » et optimisation du management des alertes
• Contrôles supplémentaires des fournisseurs, des RIB des tiers, de la réalité des prestations, des comptes d’attentes
• Réorganisation des « dual controls » et de la séparation des fonctions
• Prévention des conflits d’intérêts
• Protection contre le vol des données.
• Mise en place / Amélioration du dispositif de whistle-blowing (faculté d’alerte)
• etc.