19/02/2018

C'est ce Jeudi 15 Février à Tunis que s'est tenu l'événement organisé par Capital Banking Solutions, en partenariat avec Deloitte Tunisie et l'Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Établissements Financiers (APTBEF).

Cette conférence avait pour thème : « La Fonction Complianc...

25/01/2018

Deloitte, l'Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Établissements Financiers (APTBEF) et Capital Banking Solutions ont le plaisir de vous annoncer l'organisation d'une conférence qui aura lieu le 15 Février 2018 à Tunis.

Celle-ci portera sur le sujet de "La fonction Compliance en T...

09/08/2017

La banque Australienne Commonwealth Bank se trouve au centre de l'attention en raison d'un possible scandale en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

En effet, la Cellule de Renseignement Financier nationale (AUSTRAC) a établi que la banque aurait manqué à ses obliga...

03/08/2017

L'édition 2017/2018 de la revue Monaco Banking & Finance, publiée par EPI Communication en partenariat avec l'Association Monégasque des Activités Financières, vient de paraître en Principauté.

Monaco Banking & Finance est une revue annuelle consacrée aux activités bancaires, financières et d'assuran...

31/07/2017

IntellEval sera prochainement en déplacement à Abidjan, en vue d'une formation en Compliance spécifiquement dédiée aux établissements bancaires d'Afrique.

Cette session s'étendra sur une semaine complète et aura pour objet d'aborder en détails la réglementation ainsi que toutes les bonnes pratiques e...

25/07/2017

CBS et IntellEval sont actuellement en mission pour deux journées au sein de la succursale Marocaine de l'un de nos clients, groupe bancaire européen.

Ce déplacement a pour but de former la nouvelle équipe opérationnelle à l'utilisation de l'outil Capital Compliance, permettant d'assurer la gestion d...

10/04/2017

La Principauté de Monaco a publié au Journal Officiel l'Ordonnance Souveraine n° 6.335 du 5 avril 2017 rendant exécutoire l'accord signé le 2 Mars 2015 entre la Principauté de Monaco et l'Italie, en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale.

Cet accord entre la Principauté et l'Italie est...

27/03/2017

J-7 avant la formation de Lutte contre le Blanchiment animée par IntellEval et organisée par la Jeune Chambre Economique de Monaco.

Cette séance orientée à 100% sur des mises en situation pratiques, aura lieu à l'International University of Monaco (2 avenue Albert II, 98000 Monaco) le Lundi 3 Avril 2...

21/03/2017

Vous étiez 30 personnes à assister à la première séance du cycle de formation Lutte Anti Blanchiment, organisée le 20 Mars par la Jeune Chambre Économique de Monaco et animée par IntellEval.

Merci à tous les participants d'avoir été si nombreux à répondre présent !

Cette première partie avai...

17/03/2017

IntellEval a eu le plaisir d'assister en compagnie de Monsieur Serge Telle, Ministre d'État, à la remise des diplômes en l'honneur des professionnels de la place Monégasque que nous avons le plaisir de former au travers du volet Déontologique de la Certification.

Marylin Marchal, Responsable du...

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