09/08/2017

La banque Australienne Commonwealth Bank se trouve au centre de l'attention en raison d'un possible scandale en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

En effet, la Cellule de Renseignement Financier nationale (AUSTRAC) a établi que la banque aurait manqué à ses obliga...

28/03/2017

L'Agence française anti-corruption, instituée par la Loi Sapin II en France, a été inaugurée la semaine dernière.Inaugurée ce jeudi, l'Agence placée sous la double tutelle du Garde des Sceaux et de Bercy a un pouvoir d'enquête et de sanction.

Le journal Les Échos a publié un article présentant l'orga...

01/03/2017

La Section de la Fraude du Département de la Justice américain a publié le 8 Février dernier un guide intitulé « Evaluation of Corporate Compliance Programs » .

Il comprend des exemples de questions posées par les procureurs américains lorsqu’ils évaluent les programmes de compliance de sociétés.

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27/02/2017

La France a proposé vendredi d'accorder une structure juridique au Groupe d'action financière (GAFI), afin de lui donner plus de visibilité dans la lutte contre la criminalité financière.

"La criminalité financière touche tous les pays et est l'affaire de tous. C'est une réponse globale qui doit y êt...

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