28/03/2017

L'Agence française anti-corruption, instituée par la Loi Sapin II en France, a été inaugurée la semaine dernière.Inaugurée ce jeudi, l'Agence placée sous la double tutelle du Garde des Sceaux et de Bercy a un pouvoir d'enquête et de sanction.

Le journal Les Échos a publié un article présentant l'orga...

27/03/2017

J-7 avant la formation de Lutte contre le Blanchiment animée par IntellEval et organisée par la Jeune Chambre Economique de Monaco.

Cette séance orientée à 100% sur des mises en situation pratiques, aura lieu à l'International University of Monaco (2 avenue Albert II, 98000 Monaco) le Lundi 3 Avril 2...

21/03/2017

Vous étiez 30 personnes à assister à la première séance du cycle de formation Lutte Anti Blanchiment, organisée le 20 Mars par la Jeune Chambre Économique de Monaco et animée par IntellEval.

Merci à tous les participants d'avoir été si nombreux à répondre présent !

Cette première partie avai...

17/03/2017

IntellEval a eu le plaisir d'assister en compagnie de Monsieur Serge Telle, Ministre d'État, à la remise des diplômes en l'honneur des professionnels de la place Monégasque que nous avons le plaisir de former au travers du volet Déontologique de la Certification.

Marylin Marchal, Responsable du...

15/03/2017

IntellEval sera présent lors de l'événement organisé par EPI Communication Lundi 20 Mars au Sea Club du Méridien Beach Plaza, et assistera à la présentation du 26ème Best Of Monaco.

Best of Monaco est une revue économique éditée annuellement à 4 500 exemplaires, consacrant ses dossiers aux entreprise...

14/03/2017

La Jeune Chambre Economique de Monaco organise un cycle ‘’Lutte Contre le Blanchiment et la Corruption : Théorie et Pratique’’, qui sera animé par IntellEval et divisé en deux parties :  

Séance 1Lundi 20 Mars à 18h30 : Théorie et bases de la Lutte Anti Blanchiment

  • Lutte Anti Blanchiment...

13/03/2017

Cette Ordonnance Souveraine modifie l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 Août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application de la Loi n° 1.362 du 3 Août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

Au travers des nouvelles dispositi...

10/03/2017

C'est ce matin, à l'International University of Monaco, que démarre la partie Déontologique de la Certification Professionnelle, dont les cinq modules d'enseignement seront répartis au cours des quatre prochaines semaines.

01/03/2017

La Section de la Fraude du Département de la Justice américain a publié le 8 Février dernier un guide intitulé « Evaluation of Corporate Compliance Programs » .

Il comprend des exemples de questions posées par les procureurs américains lorsqu’ils évaluent les programmes de compliance de sociétés.

htt...

01/03/2017

Le jeudi 16 mars 2017 à l'Hôtel du Gouvernement , en Présence de Son Excellence Monsieur Serge Telle, Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco.

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Actualités d'IntellEval et Lutte Anti Blanchiment