Retour sur la conférence "La Fonction Compliance en Tunisie"

February 19, 2018

Conférence à Tunis le 15 Février 2018

January 25, 2018

Graves défaillances en matière de LAB/FT pour la plus grande banque Australienne.

August 9, 2017

Publication de la revue Banking & Finance 2017/2018

August 3, 2017

Formation Compliance en Afrique

July 31, 2017

Formation client Compliance & FATCA

July 25, 2017

Coopération fiscale entre la Principauté de Monaco et la République italienne en matière fiscale

April 10, 2017

L'explication du fonctionnement de l'Agence française anti-corruption

March 28, 2017

Formation Lutte Anti Blanchiment : Cas pratiques le 3 Avril 2017

March 27, 2017

Formation JCEM : Lutte Anti Blanchiment Partie 1

March 21, 2017

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Formation Compliance en Afrique

July 31, 2017

IntellEval

IntellEval sera prochainement en déplacement à Abidjan, en vue d'une formation en Compliance spécifiquement dédiée aux établissements bancaires d'Afrique.

Cette session s'étendra sur une semaine complète et aura pour objet d'aborder en détails la réglementation ainsi que toutes les bonnes pratiques en matière de Compliance, et notamment de Lutte contre le Blanchiment de capitaux, le Financement du Terrorisme et la Corruption.