Graves défaillances en matière de LAB/FT pour la plus grande banque Australienne.
La banque Australienne Commonwealth Bank se trouve au centre de l'attention en raison d'un possible scandale en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En effet, la Cellule de Renseignement Financier nationale (AUSTRAC) a établi que la banque aurait manqué à ses obligations en omettant de déclarer au total plus de 53.000 transactions en espèces dont le montant excédait 10.000 dollars australiens, seuil légal de déclaration. Un peu à l'image de