Acteur européen en matière de Sécurité financière depuis 2003.

Spécialiste en matière de Lutte Anti Blanchiment

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Créé en 2003, IntellEval est un centre de compétences et d'expertise en matière de Compliance, proposant diverses prestations en matière de Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption :

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• Assistance à la création, la refonte et la mise à jour des procédures LAB ;

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• Création et animation de formations en matière de Compliance ;

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• Création et mise à disposition de sessions d'évaluation de connaissances sur les thèmes de la Compliance ;

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• Création et refonte de méthodologies d'approche par le risque et matrices de scoring ;

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• Conseil sur toutes problématiques relatives à la Compliance.

IntellEval intervient auprès de toutes les catégories de professionnels assujettis à la réglementation en matière de Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption.

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Le champ géographique de ses interventions s'étend à la France, à Monaco, au Luxembourg et à la Suisse, ainsi qu'à certains pays d'Afrique depuis 2017 tels que le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou encore le Niger.

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Un pôle spécialisé de Capital Banking Solutions

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Afin de renforcer son positionnement et s'adresser à une clientèle plus large, IntellEval a rejoint en 2009 Capital Banking Solutions, éditeur de logiciels bancaires et financiers dont il est devenu une marque déposée.

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Capital Banking Solutions a notamment développé, en collaboration avec IntellEval, la solution Capital Compliance dédiée à la Lutte Anti Blanchiment au sein des établissements bancaires, des sociétés de gestion, et plus généralement de toutes les institutions financières concernées par les réglementations nationales et internationales en la matière.

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Capital Compliance assure la gestion de l’ensemble des contraintes imposées par les réglementations internationales, mais également la gestion de la connaissance du client (KYC, scoring dynamique) à travers un paramétrage sur mesure.

 

La solution Compliance propose plusieurs modules pouvant être intégré à la carte selon vos besoins : Profilage AML, Blacklists, FATCA, CRS, COSI ou Eckert.

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