Vous accompagner au quotidien dans votre activité et vous conseiller sur vos problématiques concrètes.

La lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption sont des disciplines dont l'étude nous passionne, tout particulièrement en raison de leur faculté à évoluer constamment.

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En dépit de l'immoralité de leurs activités, les organisations criminelles font indéniablement preuve d'une grande ingéniosité en développant perpétuellement de nouvelles techniques, visant à contourner les dispositifs légaux qui viennent se poser face à elles.

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Ainsi, il n'est pas rare de constater l'émergence sur les places financières de nouveaux montages juridiques, de nouvelles typologies de blanchiment ou de réseaux douteux.

 

Cependant, dès lors que les autorités et acteurs de la place les identifient et mettent des mesures en place pour les contrer, on s'aperçoit souvent que ces procédés ont cours depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.

Cela laisse donc à penser que certaines opérations douteuses ont pu réussir à passer entre les mailles du filet, puisque les systèmes de surveillance internes n'étaient alors pas configurés pour les détecter, ni les agents opérationnels formés pour les reconnaître.

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IntellEval propose différents services d'assistance afin de permettre à ses clients de rester informés et à jour concernant la réglementation et les dernières pratiques en vigueur.

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Veille réglementaire LAB

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Afin de fournir une information optimale sur la réglementation en vigueur concernant la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption, IntellEval se tient en veille constante évidemment à propos des évolutions législatives, mais également des dernières affaires et mécanismes relayés par la presse, ou encore les arrêtés ministériels relatifs aux procédures de gels de fonds.

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Au fil des actualités, nous notifions nos clients par e-mail de toutes les informations que nous estimons nécessaires d'être portées à votre connaissances dans l'optique d'affiner votre système interne de surveillance des clients et des flux financiers.

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Assistance LAB continue pour vos questions

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Vos collaborateurs ont-ils parfois été amenés à s'interroger, dans le cadre de leur fonction au sein de votre établissement, concernant le comportement qu'ils doivent adopter face à certaines situations concrètes rencontrées en matière de Compliance ?

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IntellEval propose des offres d'assistance continue, qui vous permettent de bénéficier de notre appui et de nos conseils tout au long de l'année. 

 

A la manière d'une "hotline", vous avez la possibilité de contacter un consultant IntellEval à tout moment afin de lui exposer des questions et situations que vous rencontrez actuellement, afin d'obtenir un conseil externe mais éclairé sur la conformité de votre cas concret avec la réglementation ainsi que sur les précautions à prendre.

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