Denis IOZIA

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Professionnel aguerri du secteur bancaire, M. Denis IOZIA compte plus de vingt-cinq années d'expérience à Paris ainsi qu'à Monaco, en qualité notamment de Directeur du contrôle permanent et de la conformité.

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Denis Iozia propose également des formations ainsi que des missions d'expertise auprès des établissements bancaires et sociétés d'activités financières :

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• Établissement d'une cartographie des risques

• La lutte contre la fraude

• Contrôle interne et l'arrêté du 3 novembre 2014

• Diligences nécessaires dans le cadre des entrées en relation avec la clientèle

• Sensibilisation aux risques de non-conformité

• Déontologie des activités de gestion sous mandat

• Mise en place d'un dispositif de contrôle interne

• Rédaction de procédures

• Assistance dans la conduite de missions relevant du contrôle permanent et de la LAB/FT

• Audit de la gestion sous mandat

• Analyse du corps procédural existant

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Ces formations peuvent être faites en intra, adaptées aux organisations et aux besoins spécifiques des établissements Français et Monégasques, sur des durées allant de 1 à 2 jours.

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Bruno NICOULAUD

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M. Bruno NICOULAUD est agrégé d’économie et de gestion comptable et financière et ancien élève de l’ENA (promotion Simone Veil). Il est  expert de haut niveau du ministère de l’économie et des finances depuis décembre 2015.

Économiste spécialisé en lutte contre la fraude et anti-blanchiment, CFE (certified fraud examiner de l’ACFE), ancien auditeur de l’international anti-corruption academy (IACA) de Vienne, il a intégré la Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude (DNLF) en janvier 2013 comme responsable de la veille stratégique, du Plan national de la lutte contre la fraude et correspondant national de l’OLAF après avoir été chef du département, de l’analyse, du renseignement et de l’information à Tracfin. 

 

Il publie régulièrement dans la revue du Grasco des articles recherche sur la criminalité financière et assure des formations dans le domaine dans les domaines de la déontologie des agents publics, la prévention des conflits d’intérêt, la lutte anti-corruption (y compris norme iso 37001), la lutte contre la fraude interne et externe ainsi que  la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude aux marchés publics.

 

Ses domaines d'intervention sont les suivants :

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• Déontologie, prévention des conflits d’intérêt et lutte anti-corruption (y compris norme iso 37001).

• Lutte contre la fraude interne et externe.

• Lutte contre le blanchiment d’argent

• Fraude aux marchés publics

• Abus de marchés

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François THIRIET

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M. François THIRIET est expert international en lutte contre la corruption, la fraude et la criminalité économique et financière.

 

Actuellement chef d'un service d'enquête et de lutte contre la fraude dans le service public en France, il a occupé pendant 14 années la fonction d'enquêteur judiciaire spécialisé dans la délinquance économique et financière au sein de la Gendarmerie Nationale française, ayant notamment été confronté à de nombreuses affaires de blanchiment, d'abus de bien sociaux, d'infraction à a probité ou encore de travail illicite.

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Par ailleurs, il intervient auprès du Conseil de l'Europe pour des missions d'expertise, mais également lors de conférences sur les thèmes de la criminalité financière, ce qui fut notamment le cas lors du séminaire "Lutte contre la Fraude : Pratiques et recommandations" organisé par IntellEval à Monaco en Septembre 2016.

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Ses domaines d'intervention sont les suivants :

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• Lutte anti-blanchiment (cas pratique, approche pratique).

• KYC / Face-à-face : préparer un entretien, déceler des signaux faibles, maîtriser le questionnement.

• Investigations financières.

• Corruption : prévenir, lutter (SAPIN 2, ISO 37001).

• Risque pénal des dirigeants : maîtrise des risques - faire face à une perquisition ou à une garde-à-vue.

• Fraudes aux faux ordres de virement : former, informer.

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