Les consultants d’IntellEval sont spécialisés en matière de Compliance et de Gestion des risques, dont certains ont par ailleurs exercé les fonctions opérationnelles de leurs clients au cours de leur parcours professionnel.

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A travers des prestations de formation, d'évaluation, de conseil et d'assistance aux procédures, nos expertises couvrent les principaux thèmes de la Sécurité Financière :

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• Lutte anti-blanchiment (consultant certifié CAMS) ;

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• Lutte contre le financement du terrorisme ;

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• Lutte contre la corruption ;

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• Respect des sanctions internationales et embargos (consultant certifié CGSS) ;

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• Prévention de la Fraude interne et externe ;

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• Déontologie.

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Nous pensons que l’efficacité d’un dispositif de maîtrise des risques liés à la Sécurité Financière repose essentiellement sur les collaborateurs de l’entreprise. Et plus précisément sur leur capacité à identifier le risque et à savoir comment agir lorsqu'ils y sont confrontés.

 

En ce sens, IntellEval intervient avec attention sur le « pilier humain » du dispositif de maîtrise des risques. En partenariat avec nos clients, notre démarche progressive et personnalisée s’appuie sur la mise en œuvre d’outils logiciels, manuels et méthodologiques. Pour être au plus près des besoins de la fonction de Sécurité Financière, IntellEval a participé au développement de logiciels spécialisés par l'intermédiaire de sa maison-mère, Capital Banking Solutions.

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L’intervention d'IntellEval permet à ses clients de faire face à plusieurs enjeux permanents des entreprises et institutions financières :

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• Evaluer les connaissances des collaborateurs ;

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• Construire des programmes de formation ciblés ;

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• Déployer des formations via notre outil autonome d'e-Learning ;

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• Veiller à la bonne assimilation par les collaborateurs de l’entreprise des procédures et règles de conduite à respecter ;

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• Mise à jour des procédures ainsi que les points de contrôles qui y sont associés ;

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