Notre Équipe
Marylin MARCHAL
Spécialiste de la Compliance, Marylin Marchal a bâti une solide expérience en matière de Déontologie, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de lutte contre la corruption.
Ses compétences se sont développées au travers de différents établissements financiers Monégasques et Français pendant près de 8 ans, en tant que Compliance Officer. Issue de l’Université de Strasbourg dans la spécialité de Prévention des fraudes et lutte anti-blanchiment.
Certified Anti-Money Laundering Specialists par ACAMS en 2018 et 2021.
Certified Global Sanctions Specialist en 2021 par ACAMS.
Marylin Marchal est aujourd’hui Responsable du Pôle IntellEval, centre d’expertise en matière de Compliance, et une marque déposée de la société Capital Banking Solutions.
Elle apporte aujourd’hui son savoir-faire par le biais de conseils et de formations dédiés aux professionnels sur les thèmes de la Compliance, afin d’aider les établissements assujettis à exercer leur activité dans le respect des contraintes légales et réglementaires en matière de Déontologie, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de lutte contre la corruption.
Elle intervient principalement à Monaco, en France, ainsi qu'en Afrique du Nord et Afrique du Sud.
Panéliste et organisatrice , lors d'évènement sur les thèmes de la LAB_Ft et corruption .
En charge depuis 2014 de modules relatifs à la conformité dans le cadre de la Certification professionnelle monégasque.
En charge depuis 2018 de la certification confidentialité monégasque , dispositif obligatoire de formation à la protection de la sphère privée de la clientèle, rappelant les obligations de le secret professionnel, devoir de discrétion et régime de la confidentialité.
Sydney MAILLET
Juriste double diplômé en Droit des Affaires et en Direction d’entreprises, Sydney Maillet est Consultant au sein d'IntellEval, centre d’expertise et de compétences spécialisé en Compliance et marque déposée de Capital Banking Solutions.
Sensibilisé aux thématiques de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la corruption, il est l’un des relais d’IntellEval auprès de nos clients et partenaires concernant leurs besoins d’assistance et de formation en matière de Compliance.
Sydney Maillet a intégré le Pôle IntellEval, afin de mettre à profit son background juridique ainsi que son expérience de la gestion de la relation client. Il est également titulaire de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers depuis Juillet 2016.
De par sa formation supérieure dans la Gestion juridique des risques et son expérience extra-juridique lui ayant permis de perfectionner sa connaissance de la place Monégasque, il met à profit ses compétences transversales afin d’apporter une expertise réglementaire précise en matière de Compliance, la mieux adaptée à la réalité des missions opérationnelles et la plus concrète pour ses acteurs.
