March - 2017

Actualités d'IntellEval et Lutte Anti Blanchiment

L'explication du fonctionnement de l'Agence française anti-corruption

L'Agence française anti-corruption, instituée par la Loi Sapin II en France, a été inaugurée la semaine dernière.Inaugurée ce jeudi, l'Agence placée sous la double tutelle du Garde des Sceaux et de Bercy a un pouvoir d'enquête et de sanction. Le journal Les Échos a publié un article présentant l'organisation ainsi que les pouvoirs de cette nouvelle autorité, qui a pour objectif de rendre plus efficace le dispositif mis en place par la France face aux délits financiers, et not

Formation Lutte Anti Blanchiment : Cas pratiques le 3 Avril 2017

J-7 avant la formation de Lutte contre le Blanchiment animée par IntellEval et organisée par la Jeune Chambre Economique de Monaco. Cette séance orientée à 100% sur des mises en situation pratiques, aura lieu à l'International University of Monaco (2 avenue Albert II, 98000 Monaco) le Lundi 3 Avril 2017 à 18h30. Les inscriptions sont à effectuer auprès de la Jeune Chambre Économique : http//www.weezevent.com/formation-lutte-contre-le-blanchiment-d-argent Contact : Olena PRYK

Formation JCEM : Lutte Anti Blanchiment Partie 1

Vous étiez 30 personnes à assister à la première séance du cycle de formation Lutte Anti Blanchiment, organisée le 20 Mars par la Jeune Chambre Économique de Monaco et animée par IntellEval. Merci à tous les participants d'avoir été si nombreux à répondre présent ! Cette première partie avait pour objectif d'aborder les fondements théoriques de la Lutte contre le Blanchiment, le Financement du Terrorisme et la Corruption, ainsi qu'une revue générale des obligations pesant sur

Cérémonie de remise des diplômes - Certification AMAF

IntellEval a eu le plaisir d'assister en compagnie de Monsieur Serge Telle, Ministre d'État, à la remise des diplômes en l'honneur des professionnels de la place Monégasque que nous avons le plaisir de former au travers du volet Déontologique de la Certification. Marylin Marchal, Responsable du Pôle IntellEval, en compagnie de Yuliya Neretina-Bruneau, diplômée à l'issue de la session 2015 B. Plus de détails concernant cette cérémonie sur le site MonacoChannel.mc

Best Of Monaco

IntellEval sera présent lors de l'événement organisé par EPI Communication Lundi 20 Mars au Sea Club du Méridien Beach Plaza, et assistera à la présentation du 26ème Best Of Monaco. Best of Monaco est une revue économique éditée annuellement à 4 500 exemplaires, consacrant ses dossiers aux entreprises leaders de la Principauté et à l'analyse du tissu économique monégasque. Cet ouvrage de référence bilingue permet de s'informer et de s'imprégner du savoir-faire national.

Formation IntellEval "Lutte contre le blanchiment d'argent" - 20 Mars & 3 Avril 20

La Jeune Chambre Economique de Monaco organise un cycle ‘’Lutte Contre le Blanchiment et la Corruption : Théorie et Pratique’’, qui sera animé par IntellEval et divisé en deux parties : Séance 1 – Lundi 20 Mars à 18h30 : Théorie et bases de la Lutte Anti Blanchiment Lutte Anti Blanchiment Définition du blanchiment d’argent et les 3 étapes du processus Impact mondial du Blanchiment d’argent Financement du Terrorisme Définition et notions Corruption : Principes et possibles

Publication au Journal Officiel de Monaco de l'Ordonnance Souveraine n° 6.279 du 28 février 2017

Cette Ordonnance Souveraine modifie l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 Août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application de la Loi n° 1.362 du 3 Août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Au travers des nouvelles dispositions instaurées par cette nouvelle Ordonnance Souveraine, il est à noter, entre autre : L'apparition des notions de : « Prestataire de services de paiement » « Prestataire de servi

Certification : Coup d'envoi du module Déontologique de la session 2017 A

C'est ce matin, à l'International University of Monaco, que démarre la partie Déontologique de la Certification Professionnelle, dont les cinq modules d'enseignement seront répartis au cours des quatre prochaines semaines.

Guide de Compliance aux États-Unis : "Evaluation of Corporate Compliance Programs"

La Section de la Fraude du Département de la Justice américain a publié le 8 Février dernier un guide intitulé « Evaluation of Corporate Compliance Programs » . Il comprend des exemples de questions posées par les procureurs américains lorsqu’ils évaluent les programmes de compliance de sociétés. https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download

IntellEval présent à la Cérémonie de remise des diplômes de l'Association Monégasque des Activit

Le jeudi 16 mars 2017 à l'Hôtel du Gouvernement , en Présence de Son Excellence Monsieur Serge Telle, Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco.