Formation IntellEval "Lutte contre le blanchiment d'argent" - 20 Mars & 3 Avril 20




La Jeune Chambre Economique de Monaco organise un cycle ‘’Lutte Contre le Blanchiment et la Corruption : Théorie et Pratique’’, qui sera animé par IntellEval et divisé en deux parties : Séance 1Lundi 20 Mars à 18h30 : Théorie et bases de la Lutte Anti Blanchiment

  • Lutte Anti Blanchiment

  • Définition du blanchiment d’argent et les 3 étapes du processus

  • Impact mondial du Blanchiment d’argent

  • Financement du Terrorisme

  • Définition et notions

  • Corruption : Principes et possibles évolutions

  • Réglementation à Monaco

  • Obligations générales

  • Professions assujetties

Séance 2 - Lundi 3 Avril à 18h30 : Pratique et mises en situation

  • Typologies de blanchiment d’argent

  • Étude de cas de corruption

  • Mise en situation pratique

  • Analyse de documents suspects

Cette formation interactive sera animée par Marylin Marchal, Responsable Pôle IntellEval - Capital Banking Solutions et Sydney Maillet, Consultant IntellEval.

Spécialisé en matière de Compliance, IntellEval est un centre d’expertise et de compétences qui intervient depuis 2003 sur les thèmes de la Sécurité Financière. En tant qu’acteur de l’économie monégasque, la JCEM propose cette formation pour mieux comprendre les moyens mis en œuvre pour lutter contre toute forme de terrorisme Bancaire ou Financiers, deux Pôles d’Excellence de la Principauté.

Lieu : International University of Monaco (I.U.M.) - Stade Louis II - Monaco


Tarif public : 30€/cycle (2 formations) - 20€/formation Tarif membre candidat, associé et Sénateur JCEM : 15€/cycle - 10€/formation Tarif membres JCEM : Gratuit


Inscriptions auprès de la Jeune Chambre Économique :


Olena PRYKHODKO Vice-Présidente Formation olena.prykhodko@jcemonaco.mc


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