Formation IntellEval "Lutte contre le blanchiment d'argent" - 20 Mars & 3 Avril 20
La Jeune Chambre Economique de Monaco organise un cycle ‘’Lutte Contre le Blanchiment et la Corruption : Théorie et Pratique’’, qui sera animé par IntellEval et divisé en deux parties : Séance 1 – Lundi 20 Mars à 18h30 : Théorie et bases de la Lutte Anti Blanchiment
Lutte Anti Blanchiment
Définition du blanchiment d’argent et les 3 étapes du processus
Impact mondial du Blanchiment d’argent
Financement du Terrorisme
Définition et notions
Corruption : Principes et possibles évolutions
Réglementation à Monaco
Obligations générales
Professions assujetties
Séance 2 - Lundi 3 Avril à 18h30 : Pratique et mises en situation
Typologies de blanchiment d’argent
Étude de cas de corruption
Mise en situation pratique
Analyse de documents suspects
Cette formation interactive sera animée par Marylin Marchal, Responsable Pôle IntellEval - Capital Banking Solutions et Sydney Maillet, Consultant IntellEval.
Spécialisé en matière de Compliance, IntellEval est un centre d’expertise et de compétences qui intervient depuis 2003 sur les thèmes de la Sécurité Financière. En tant qu’acteur de l’économie monégasque, la JCEM propose cette formation pour mieux comprendre les moyens mis en œuvre pour lutter contre toute forme de terrorisme Bancaire ou Financiers, deux Pôles d’Excellence de la Principauté.
Lieu : International University of Monaco (I.U.M.) - Stade Louis II - Monaco
Tarif public : 30€/cycle (2 formations) - 20€/formation Tarif membre candidat, associé et Sénateur JCEM : 15€/cycle - 10€/formation Tarif membres JCEM : Gratuit
Inscriptions auprès de la Jeune Chambre Économique :
Olena PRYKHODKO Vice-Présidente Formation olena.prykhodko@jcemonaco.mc