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Actualités d'IntellEval et Lutte Anti Blanchiment
Formation Lutte Anti Blanchiment : Cas pratiques le 3 Avril 2017
J-7 avant la formation de Lutte contre le Blanchiment animée par IntellEval et organisée par la Jeune Chambre Economique de Monaco. Cette...
Formation JCEM : Lutte Anti Blanchiment Partie 1
Vous étiez 30 personnes à assister à la première séance du cycle de formation Lutte Anti Blanchiment, organisée le 20 Mars par la Jeune...
Cérémonie de remise des diplômes - Certification AMAF
IntellEval a eu le plaisir d'assister en compagnie de Monsieur Serge Telle, Ministre d'État, à la remise des diplômes en l'honneur des...
Best Of Monaco
IntellEval sera présent lors de l'événement organisé par EPI Communication Lundi 20 Mars au Sea Club du Méridien Beach Plaza, et...
Formation IntellEval "Lutte contre le blanchiment d'argent" - 20 Mars & 3 Avril 20
La Jeune Chambre Economique de Monaco organise un cycle ‘’Lutte Contre le Blanchiment et la Corruption : Théorie et Pratique’’, qui sera...
Publication au Journal Officiel de Monaco de l'Ordonnance Souveraine n° 6.279 du 28 février 2017
Cette Ordonnance Souveraine modifie l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 Août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application de la...
Certification : Coup d'envoi du module Déontologique de la session 2017 A
C'est ce matin, à l'International University of Monaco, que démarre la partie Déontologique de la Certification Professionnelle, dont les...
Guide de Compliance aux États-Unis : "Evaluation of Corporate Compliance Programs"
La Section de la Fraude du Département de la Justice américain a publié le 8 Février dernier un guide intitulé « Evaluation of Corporate...
IntellEval présent à la Cérémonie de remise des diplômes de l'Association Monégasque des Activit
Le jeudi 16 mars 2017 à l'Hôtel du Gouvernement , en Présence de Son Excellence Monsieur Serge Telle, Ministre d'Etat de la Principauté...
Financement du terrorisme : la France appelle à donner plus de visibilité au GAFI
La France a proposé vendredi d'accorder une structure juridique au Groupe d'action financière (GAFI), afin de lui donner plus de...
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