Retour sur la conférence "La Fonction Compliance en Tunisie"

C'est ce Jeudi 15 Février à Tunis que s'est tenu l'événement organisé par Capital Banking Solutions, en partenariat avec Deloitte Tunisie et l'Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Établissements Financiers (APTBEF).

Cette conférence avait pour thème : « La Fonction Compliance en Tunisie : Etat des lieux, Enjeux et Meilleures Pratiques ». La semaine précédent cet événement, le hasard lui avait malheureusement donné encore plus d'ampleur et d'actualité avec le vote du Parlement Européen d'inscrire la Tunisie sur la liste noire des pays défaillants en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Suite à l'allocution de bienvenue de Madame Mouna SAIED GATTOUFI, Déléguée Générale de l'APTBEF, trois interventions se sont succédées au cours de la matinée :

• Le cabinet Deloitte Tunisie a présenté un baromètre de la fonction Compliance en Tunisie, à la suite d'une étude réalisée auprès des banques et établissements financiers et de leurs Responsables Compliance.

• Le pôle d'expertise en compliance IntellEval a abordé les atouts et bonnes pratiques permettant d'assurer une bonne maîtrise des enjeux de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein des établissements financiers.

• Capital Banking Solutions a conclu l'événement par une présentation fonctionnelle du logiciel Capital Compliance, dédié à la gestion des risques au sein des établissements financiers et notamment la gestion du profilage (scoring) et du filtrage (listes noires) des clients, ainsi que la surveillance des flux financiers par la génération d'alertes.

IntellEval et Capital Banking Solutions tiennent à remercier infiniment l'intégralité des spectateurs ayant répondu en masse à cet événement, pour leur présence et leurs questions au cours de chaque intervention, ainsi que pour leur intérêt pour nos activités.

Nous remercions nos partenaires, Deloitte Tunisie et l'APTBEF, de nous avoir accompagné dans l'organisation de cette conférence sous l'égide de Monsieur Ferid KNANI, Territory Sales Manager chez Capital Banking Solutions.